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多国制裁激发挤兑危急，太子集团高管起底“电诈帝国”黑化史

发布日期：2026-01-01 12:29 点击次数：188

太子集团的运作模式已被多个东南亚电诈集团效仿，成为全球网罗诳骗的“教科书”若不糟塌其根基，肖似违纪将不息蔓延。

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起原｜冷杉RECORD

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ID｜fhzkfirstory

作家｜周土土云峥

裁剪 | 卢伊

一场由国际制裁触发的挤兑危急，正席卷柬埔寨华东说念主金融圈。

柬埔寨金边诺罗顿大路上，成百上千名华东说念主皆集在“汇旺”银号总部门前，恭候取钱。汇旺逐日9点开门，在柬华东说念主陈新提前20分钟赶到，仅拿到200多号，队伍周折至近邻泊车场，发号至1000号后便宣告罢手。汇旺使命主说念主员成心率领队伍拐弯，幸免过长的东说念主龙影响骨干说念交通。这场全是华东说念主参与的皆集征象，已在金边、西港等地不息一个多月。

看成领有十余年历史、被誉为“柬埔寨支付宝”的金融巨头汇旺支付（Huione Pay Plc.）在柬埔寨华东说念主群体中渗入率极高，不少东说念主都在其平台存有资金。但自本年5月起，汇旺因涉东南亚网罗诳骗、洗钱等遭国际制裁，一场挤兑潮就此掀翻。直至2025年12月3日，柬埔寨国度银行声明称，汇旺的营业执照已于2024年因违背金融划定被废除执照且完成清理，不再是正当买卖个体，靴子终于落地。

如今，汇旺总部已东说念主去楼空，有华东说念主手持多量汇旺余额却不知奈何治理，亦有灰产从业者直言，“汇旺已渗入进柬埔寨经济血脉，打掉它就是动摇灰产地基”。

◎ 12月3日，汇旺总部楼顶的商标牌已被撤下

汇旺危急的背后，是其关联方——柬埔寨买卖巨头“太子集团”的全面垮塌。自2025年10月以来，太子集团过甚首创东说念主陈志的联系音信便不息发酵。这位出身于福建的“80后”，因“被好意思国冻结150亿好意思金”的音信赶快占据全球媒体头条，其一手打造的太子集团也被贴上“东南亚最大诳骗集团”的标签。《凤凰周刊》通过采访多名太子集团高管、里面东说念主士及在柬华商，正迟缓揭开这个难懂买卖帝国的层层面纱。

澎湃挤兑潮：

从“换汇巨头”到闭门停业

2025年12月1日，柬埔寨最大银号“汇旺集团”总部已东说念主去楼空，大门前的熊猫雕像上张贴着一份《展期兑付有规划》——这家机构对外布告，世界通盘门店暂停营业，预测2026年1月5日起还原正便事迹，情理是“受近期外部市场环境变化影响，短时老实数百万用户集中挤兑”。

固然汇旺方面公开承诺，将保证客户账户余额最终全额兑付，资金“最终一分不少”，但这份公告只加重了心焦。金边餐厅运筹帷幄者唐德赶到已更名为“H-PAY”的炳发城门店时，只见闸门紧闭，皆集着的东说念主群面露渺茫：“作念生意没法不收汇旺，这次狼真的来了。”

不息一个多月的挤兑风潮，已将这家华东说念主金融巨头推向陡壁边际。

汇旺缔造于2014年，在柬埔寨华东说念主群体中渗入率极高，不少东说念主都在其平台存有资金。自2020年得回银行派司后，汇旺更缔造胖大银行，并涉足加密货币界限。但自2019年起，其换汇通说念就频繁导致用户国内银行卡因“涉嫌洗钱或诳骗”被冻结，每年年底“跑路”传言激发的挤兑险些成为老例。

事实上，当地关联旺汇过甚关联企业太子集团涉嫌电信诳骗的传言由来已久——据英国区块链分析公司Elliptic的阅览论说，汇旺业务疆城中的汇旺担保（Huione Guarantee）已成“有史以来最大的在线罪犯市场”，它由数千个即时通信应用频说念构成，商户可在其中销售万般电诈用具，包括个东说念主信息和金融数据、“杀猪盘”网站开发事迹、AI换脸用具，致使用于适度电诈园区“狗街市”的电击脚镣等，联系市场交易总数达240亿好意思元。

◎ Elliptic关联论说骄气

商户事迹范围包括刷单、“杀猪盘”等骗局

但本年情势额外不同。

5月，好意思国财政部下辖金融违纪功令网罗（FinCEN）将汇旺列为洗钱金融机构，条件好意思国金融机构隔断金融斟酌，并指汇旺涉嫌为东南亚跨国诳骗违纪组织提供洗钱事迹，包括网罗盗窃和加密货币投资诳骗（俗称“杀猪盘”）步履，在2021年8月至2025年1月时代洗钱至少40亿好意思元。

插足11月，跟着好意思国财政部将汇旺列入黑名单，26日，汇旺APP被苹果商店下架，再度激发心焦性集中取现。次日，汇旺伏击推出名额设施：老用户逐日仅能支取2000好意思金，新用户额度更降至1000好意思金。

“从前预约一次能取10万，自后砍到2万，当今只剩零头。”2019年赴柬运筹帷幄旅馆的陈新，使用汇旺支付系统已有6年多。11月底，他发现柬埔寨不少旅馆、餐厅等事迹行业急需将汇旺账户内的诬捏货币U换成好意思金，便顺便作念起兑换业务谋取差价，10多天里往返汇旺20多趟。至于具体兑换金额及账户剩余资金，他不肯露出。

◎ 2025年3月，汇旺总部还在正常运营

11月底，韩国加入制裁行列，制裁范围包括汇旺集团以过甚子公司、太子集团董事长陈志等，冻结其在韩资产并贬抑联系东说念主员入境。插足12月，泰国也加入制裁行业。此前，新加坡已查处陈志及太子集团在新资产，制裁网罗不息收紧。

一位与汇旺有过业务战斗的知情东说念主士向《凤凰周刊》露出，七八年前汇旺主业如故换汇，年业务隐隐量仅二三十亿，如今资金限制已达200亿以上。“它好多部门和技俩都不合外展示，偶然候一个部门用上千个银行账号对外束缚改换和兑换现款，汇旺早就不是我以前了解的汇旺了，当今是园区+担保+洗钱的模式。”在他眼中，汇旺“黑化之前是小泥鳅，黑化之后成了恶龙”。据其露出，汇旺曾支持十亿好意思金嘱咐挤兑，但在多国制裁加码下终是无力回天。

加密货币风险分析公司Bitrace的数据，从侧面印证了汇旺的窘境：2025年10月15日，汇旺支付USDT转账限制出现异乎寻常的峰值，10月16日后则急剧下落，若摒除地址变更身分，其USDT业务已显着受限。

12月3日，柬埔寨国度银行发布公告，厚爱证明支付事迹机构汇旺支付的运营派司已于2024年9月25日被废除，整套清理法子已完成，并强调，扬弃目下，柬埔寨莫得任何银行或金融机构得回正当开展加密货币交易的履历。也就是说，包括汇旺在内的任何机构开展加密货币交易及联系步履均属贬抑步履。柬国行12月5日再次发布公告称，通盘尚未追回资金的汇旺用户，可在改日半个月内到柬埔寨国度银行完成登记。

◎ 柬国行发布公告恢复挤兑潮，默示银行现款储备充足

汇旺的倒下，还激发了四百四病。好意思国制裁太子集团及太子银行后，太子银行也堕入大限制挤兑，亦有APP卡顿失灵的情况出现。柬埔寨国度银行坦言，已不雅察到“太子银行等机构的客户因担忧纷纷提取现款”的征象。

应酬媒体上，对于此事的声息呈现南北极：普通用户忧心资金安全，有东说念主手持1500好意思金汇旺余额却不知奈何治理；灰色产业从业者则在Telegram直言，“汇旺已渗入进柬埔寨经济血脉，打掉它就是动摇灰产地基”，称其倒下会激发“生态网断裂”。

太子疆城：

渗入柴米油盐的“灰产帝国”

汇旺危急的背后，是其关联方、亦及外界普遍以为的靠山——柬埔寨买卖巨头“太子集团”的全面垮塌。该集团以房地产为中枢，业务横跨金融（太子银行）、航空（柬埔寨航空）、旅游、生计事迹（傲胜集团、Move出行、大象外卖等），深度渗入当地华东说念主生计。关联词，其光鲜表象之下，障翳着雄伟的灰色产业网罗。

在柬埔寨，华东说念主的柴米油盐险些离不开太子集团。金边的市中心，68层的太子大厦俯视着这座快速变化的城市。其在柬埔寨投资限制已达20亿好意思元。太子地产在金边开发中央广场、幸福广场、国际广场等公寓和商住玄虚体；太子天下地产持有西港最大的购物广场太子天下市场；太子银行网点遍布柬埔寨，但用户数目及影响力远不足汇旺。

◎ 2025年10月15日，柬埔寨金边的一家太子银行

一位太子地产的前高管对《凤凰周刊》记者露出，筹建金边中央广场技俩时，团队曾被东说念主骗走8万好意思金代办费，最终在柬埔寨国土部门高档官员支持下才完成报建。

据了解，太子地产初期通过销售好意思满过3亿好意思元操纵净利润，但连年换帅频繁，新技俩暴减，西港一处海边技俩至今停摆，好意思满及停工的地产建筑面积约130万平方米。这位管制东说念主员刻意避谈陈志，宣称“平庸对陈志了解未几，只和管制团队疏通，彻里彻外与他们保持距离”。

“只好质料没问题，工程验收后就很快付款。”一位里面东说念主士对记者证实，太子地产对外发包的工程，一般很少拖欠建筑商的工资。几年前，一家叫建峰集团的协作商吞了太子地产约略千万级的资金，于是太子就动用私刑把财务和管制东说念主员关起来阅览，临了送了几个给当地官方处理。

航空界限，太子旗下的柬埔寨航空缔造于2017年，注册老本2亿好意思金，因与“柬埔寨国度航空”称呼相近常被污染。该公司名下飞机不到十架，疫情时代往返中国的航路恒久未断，目下仍运营金边、暹粒至广州、上海等5条中柬航路及多条东南亚航路。

◎ 太子集团旗下柬埔寨航空运营中国航路

生计事迹方面，太子子公司傲胜集团掌控着“小龙坎”暖锅、金爵夜店；打车软件“Move出行”（前身为乐马专车）虽标称新加坡公司，实则为太子国际子公司；外卖平台“大象外卖”（Wownow）则占据当地泰半市场份额。

而太子的“政商牌面”曾一度触及柬埔寨顶层：2022年11月柬埔寨主办东盟峰会时，时任总理洪森向25国携带东说念主施助的限量版腕表，便由太子钟表厂制作，表盘明晰刻有集团标志。

其国际布局通常惊东说念主——陈志通过旗下香港公司，于2015年操纵以12.25亿英镑从英国帝国香烟公司手中，收购全球最大古巴雪茄坐褥商哈瓦那雪茄公司（Habanos S.A.）50%股份；在西港云壤投资160亿好意思元开发934公顷的鼎沙湾技俩，总体运筹帷幄由新加坡淡马锡旗下盛裕集团主导。

不外制裁后协作方纷纷切割。盛裕集团称联系运筹帷幄已在2022年扫尾，雅诗阁也强调“仅提供管制事迹，不持有物业”。

值得一提的是，陈志在柬埔寨领有迥殊“大公爵”头衔。当地名誉爵位分勋爵、公爵、大公爵三级，前两者渐渐泛滥后，“大公爵”成为新的尊贵鲜艳，目下仅约10东说念主领有，虽不足“亲王”级别，却足以彰显其当地地位。

◎ 陈志

关联词，光鲜产业背后，是其纵横交叉的股权结构与灰色业务。

一位接近太子高层的东说念主士露出，集团有100多名鼓吹，9名中枢鼓吹与陈志平级，13名董事分摊具体业务，交叉持股征象普遍。鄙人属眼中，陈志“灵敏且有魔力”，太子的一位前高管回忆：“第一次在太子会所见他，我很垂死，他却问‘你是不是累了？’短暂让东说念主温和。”

该高管还对比了陈志与汇旺雇主“西总”——汇旺也有钱，但穷乏陈志的筹算和大局不雅，业务相对单一，“‘西总’对辖下像家东说念主，陈志则更侧重效果，条件把事作念好。”

多位知情东说念主士告诉《凤凰周刊》记者，比较陈志，“西总”更为难懂——即便曾在汇旺任职的东说念主，也无东说念主分解其真实姓名，“西总”仅仅通盘东说念主对他的称呼。

2025年10月14日，好意思国、英国斡旋脱手制裁太子集团过甚联系公司，并对太子集团创办东说念主陈志拿起刑事指控，罪名为电信讹诈与洗钱。

关联告状书骄气，太子集团被控在柬埔寨领有十余处电诈园区，受害者遍布全球，陈志的又名同伙曾宣称，太子集团的“杀猪盘”及联系违纪步履每天能带来3000万好意思元以上的盈利。当日，好意思国司法部查扣了价值约150亿好意思元的比特币，此举不仅促成该部门史上最大限制的充公行动，关联音信也激发了公论回荡。

◎ 10月14日，好意思国方面条件暂停与太子集团方面的联系交易

事实上，此轮制裁前，太子里面已察觉风声并提前“避险”。太子地产前职工称，公司2024年已裁掉一半东说念主员，前高管预测制裁后将进一步瘦身：“当今只剩金边一个别墅技俩，没必要留这样多东说念主。”而里面有职工对此提倡质疑：“前脚才发声明说公司正当运筹帷幄要上诉，后脚就官宣高管下野，完全是自我打脸。”

集团还启动“去太子化”更名，公司名字改称“金牌特工集团”（Kingsmen Group），在纽约时报广场投放告白自称“柬埔寨最值得信任的开发商”；太子幸福广场、中央广场分袂易名为“巅峰”（Pinnacle）、“腹黑地带”（Heartland）。但这场更名缝隙百出。监测平台“网罗诳骗不雅察”（Cyber Scam Monitor）发现，新旧集团注册地址、邮箱完全一致。

里面东说念主士更吐槽“风控太差”——太子物业改叫“一个物业”（One Property），收款账户却仍用旧名“太子物业”（Prince Property），最终“一个物业”也被列入制裁名单。“更名不透澈，配套都不换，太蠢了，果真个巨大的草台班子。”该东说念主士直言。

事实上，肖似“更名避险”的操作在太子系产业中广博发生。2024年6月，记者在波贝看到新开的太子超市开阔亮堂，集批发零卖于一体；但12月底再次探望时，超市已更名为“诚信隆超市”。波贝当地商家直言：“如故太子的产业，仅仅不知说念什么原因不让用旧名号了。”

制裁落地后，太子系高管接连“异动”。10月22日，太子银行CEO黎国顺辞职；11月13日，太子地产公告CEO李建勋（Edward Lee）卸任，赵钰被任命为新任总司理，全面负责公司日常运营及业务管制。但知情东说念主士点破这是“找东说念主顶锅”——新加坡籍的李建勋“假下野，仍掌权”，中国籍的赵钰仅是步地上的负责东说念主，而确切说了算的是副总裁刘松岩。

刘松岩在太子的中枢肠位从对外协作中可见一斑：他曾公开参与洽谈，联系新闻在协作方公众号发布后又被伏击删除。据露出，太子地产里面层级明晰，从助理总监到总裁逐级晋升，刘松岩的副总裁职位远高于步地上的总司理赵钰。

灰色中枢：

电诈园区“生意经”

相较于“嘎腰子”这类难辨真伪的外传，网罗诳骗在柬埔寨已成为无可驳倒的常态。好意思国国务院9月底发布的论说估算，当地至少存在350个电诈园区，15万东说念主被动从事诳骗步履，施行数字或因偏远园区的归隐性而更高——更值得警惕的是，柬埔寨政府从未逮捕过任何园区运营者。斡旋国6月的论说更径直将柬埔寨列为“全球最大网罗违纪中心之一”，西港、金边、国公省等地成为诳骗分子的中枢据点。

在网赌电诈势力盘根错节的配景下，不少关联企业纷纷投资正规行业，试图为玄色收益披上“正当外套”。其中，太子集团的存在感碎裂冷落。

这次好意思国的制裁名单，径直将西港金贝、干拉省财通市金运两大园区推至台前。这两个园区均因涉嫌网罗诳骗被废除赌场派司，背后鼓吹指向同为好意思国制裁对象的英达拉（Ing Dara）——好意思国财政部公开声明中，英达拉被指为太子集团联系违纪集团的成员之一；亦有媒体称，英达拉曾在太子集团的多家公司中担任董事职位。

2025年10月16日，柬埔寨博彩委员会裁定废除金贝1、金贝4等四家赌场执照；11月2日，警方径直查封这4家赌场——这一强项举措在柬埔寨极为稀疏。但制裁的威慑力被难懂湮灭，与西港金贝有业务交游的知情东说念主士露出：“仅金贝1、金贝3赌场确被关闭，金贝旗下6家关联园区照常运营。”

◎ 2018年3月，旅客阶梯柬埔寨金贝赌场

金运园区与金贝园区行运相似却通常“韧性十足”。这个2019年10月开幕、宣称总投资20亿好意思元、占地约147.3亩的园区，如今仍有3000东说念主入驻。

湖南东说念主阿旭的切身经历，揭开了园区内的运作黑幕。他被作念“代理”的一又友以“高薪使命”拐骗至园区时，正巧撞见一又友与诳骗公司雇主边打台球边谈协作。“雇主是福建来的‘90后’，开着白色宾利，早年在马来西亚靠诳骗发财；辖下的代理有从缅北、菲律宾过来的，外出非迈巴赫、路虎揽胜不坐。”阿旭回忆说念。

在这个闭塞的“赢利机器”里，单干极为明确：雇主提供阵势和诳骗平台，代理负责拐骗东说念主员、日常管制，利润两边瓜分。阿旭战斗的诳骗公司有200东说念主操纵，占据园区一栋楼的两层，多数是专攻“越南盘”的越南东说念主，40名中国东说念主则聚焦国际华裔群体，从事加密货币和跨境电商诳骗。

“越南盘绝顶赢利，新东说念主开户就敲锣，客户入金3000好意思金就敲饱读，园区里每天都能听到饱读声。”阿旭说，一个越南业务员每月能骗到3亿越南盾（约合1万好意思金），事迹黑板上的数字按越南盾计较，动辄以亿为单元。

园区内的“越南盘口”由会汉文的越南翻译管制，其中又名在中国留过学的越南女翻译，被雇主成心批了一个月假期归国休学，专职负责盘口运营。因越南团队“事迹越过”，雇主已开会决定让他们转型主攻“中国盘”。

由于财通省与越南交界，金运园区内的越南东说念主占比不息攀升，越南风范餐厅生意红火，中国餐厅却日渐冷清。

太子系的“名门集团”即是这一变化的径直见证者。这家从园区餐饮起家的企业，在金边开知名门暖锅、名门会所等高端所在——名门会所内一盘炒饭标价8888好意思金，号称“天价”。

据名门集团前管制东说念主员先容，他们曾在金运园区领有独处楼栋，兼作念食堂和点菜餐厅，却因与园区物业产生运筹帷幄利益冲破，负责东说念主遭到殴打，再加上园内中国东说念主减少，最终只可关门撤场。

◎ 西哈努克港的登科餐饮店

财通省一位在园区外开中餐厅的雇主补充了更纵情的细节：“我的同业在金运园区开店，除了给物业交高额抽成，自后物业我方开了冷链公司，强制条件从他们那采购食材，压根不许我方进货，临了赚的钱基本都被园区榨干了。”太子系子公司间因业务重合激发的冲破，露馅出其里面体系的紊乱不胜。

一位老成内情的知情东说念主士露出，金运园区的施行掌控者“包总”，原来仅在太子集团中枢圈层流传，却因2023年网红“静少女”的炫富风云插足公众视线。

彼时电视剧《狂飙》热映，常晒豪车、私东说念主飞机的“静少女”被封为“现实版陈书婷”，她以“EVa”为昵称在应酬平台共享的生计漂泊全网：百米鱼缸养鲨鱼作儿子的“小海洋馆”，700万购入全球独一24K金斯坦威钢琴，称是孩子练手的“轻量级玩物”。

随后，“静少女是太子集团首创东说念主陈志配头”的传言束缚发酵，联系视频在B站播放量破200万，但合影细节点破传言——其丈夫并非陈志。

太子集团前职工在接受记者采访时默示：“静少女”的丈夫恰是金运园区雇主“包总”。该职工曾亲目击过那台24K金斯坦威钢琴，它被安置在金边金街左近“名门餐厅”的楼上，而名门餐厅是太子系中枢企业“名门集团”的产业。“静少女”此前发布的一张像片更成为径直佐证：洒满花瓣的大床上，拼着“Welcome Chairman Bao”（接待包主席）的英翰墨样，坐实了二东说念主的关联。

“包总”的业务触角延长至该集团多个中枢板块。除金运园区外，太子系旗下金贝系列赌场及园区、高端餐饮品牌名门集团等，均有他深度参与运营的思绪，是陈志除外施行掌控产业的重要东说念主物。他的买卖疆城中，还掩盖着色情视频制作等更守密的灰色业务。

2023年10月，柬埔寨警方突击检讨了位于金边高贵买卖区万景岗区的大象外卖总部大楼，马上逮捕29名涉嫌拍摄色情视频的中柬籍东说念主员，激发当地华东说念主圈回荡。过后，大象外卖与太子旗下另一家企业“泛文娱（FUN Entertainment）”赶快发布声明抛清关系，宣称仅是与涉事公司合租兼并栋楼，并非大楼业主，与事件无关。但知情东说念主士露出，被查处的色情视频制作公司，施行适度东说念主恰是“包总”。

“原来靠太子的公关智力，这类事约略率能淡化处理。”该知情东说念主士默示，这次事件之是以被严肃查处，中枢原因是拍摄内容触及未成年东说念主，触碰了柬埔寨法律的完全红线，“连太子集团也无力斡旋”。

更值得关怀的是，涉事大楼的业主“第一斡旋公司”，自己就是太子集团的子公司。这栋双子楼的另一栋，此前曾被太子系中枢金融平台汇旺租作园区使用，早在2022年10月就因涉诈被警方清查过。

兼并业主、兼并楼宇接连曝出问题，露馅了太子集团以“正当企业”为壳，批量承载灰色业务的运作模式。

如今，“包总”行止成谜。

双面大佬：

从网瘾少年到掌舵电诈帝国

通常行止成谜的，还有位于风暴中心眼的陈志。

1987年，陈志出身在福建省连江县一个普通家庭，初二便辍学的他，在乡邻牵记中是个身高仅1.6米操纵的“网瘾少年”。谁也未始意料，这个整日泡在网吧里的年青东说念主，日后会在东南亚构建起一个横跨多界限的买卖帝国，最终因涉嫌跨国电诈与洗钱，成为全球功令部门的要点打击对象。

2000年前后，中国互联网快速崛起，但监管尚不完善。辍学后在网吧作念网管的陈志，从倒卖游戏装备、诬捏货币赚取差价起步，渐渐涉足更赢利的灰色界限——开游戏私服、破解正版事迹器，致使组建黑客团队帮东说念主袭击网站，一步步完成了原始老本积存。

据太子的前高管露出，这一时期他还曾与蔡文、胡小伟等东说念主通过劫持“传奇私服”提取赎金收货，仅仅那时蔡、胡二东说念主就逮被罚，他却幸运脱身。

2010年前后，佩戴赃款的陈志兔脱至柬埔寨，运行了“洗白”之路。他刻意障翳过往，对外以“房地产开发商”自居，在金边郊区廉价购地开办建筑公司，主营微型住宅与商铺成立。2014年，他糟塌25万好意思元通过投资侨民得回柬埔寨国籍，透澈开脱了“黑产大佬”的标签，白衣苍狗为“正当商东说念主”。

◎ 太子集团的房地产工地

《凤凰周刊》记者多方采访获悉，陈志2015年在柬埔寨创立太子集团时，还邀约多位华东说念主参与投资，那时有东说念主喜悦，亦有商东说念主径直拒却。据在柬多年的华商回忆，彼时太子集团寂寂无名，压根就没东说念主听说过这个名字。但尔后三年间，太子赶快崛起，到2019年，大街上照旧劈头盖脸到处可见太子的告白牌，已成为当地举足轻重的企业。

为正经社会形象，陈志往往投身“公益”：柬埔寨发激流时捐出50万好意思元救灾，疫情时代斥资300万好意思元采购医疗物质，还通过接济奖学金、拍摄主旋律电影等模样塑造正面形象。

陈志历久发愤于于资金的“洗白”，他的老本疆城彭胀大手笔广博让东说念主骇怪。一位里面东说念主士露出，太子在柬埔寨投资的产业固然好多，可是确切赢利的技俩稀稀拉拉，可是他通过香港公司以12.25亿英镑收购古巴哈瓦那雪茄公司50%股份，控股香港浩达控股（注：持股54.79%，主兴建筑工程与挥霍销售，市值约1.36亿港元）和新加坡坤集团控股（注：持股55%，主营电机工程，市值约2.95亿港元），其老本实力可见一斑。这两家公司均发表声明称，正积极就陈志被制裁寻求法律看法，以进一步了解关联制裁的进度及影响，并评估其对集团的潜在影响。

外界一直猜念念，太子集团陈志到底有些许身价。据英国《泰晤士报》报说念，也曾为陈志管制一部分离岸公司长达7年时分的张刚耀（Cliff Teo）默示，他盘考陈志时，陈志自称其净资产为600亿好意思元。也就是说，被好意思方冻结的150亿好意思元仅仅其中的四分之一。张刚耀曾匡助太子集团在中国台湾成立数十家公司和多个离岸银行账户，他称这些账户所有持有3亿好意思元，况兼险些每周都有25万好意思元流入每个账户。

这些无数资金究竟来自那处？

公开贵府中，38岁的陈志看成东南亚商界的“传奇东说念主物”，他手持英国与柬埔寨、瓦努阿图等多国国籍，头顶柬埔寨国王授予的迥殊“公爵”爵位，曾任首相洪森父子的部长级照管人，2024年刚捧回“柬埔寨年度企业家”奖杯。但这层极致光鲜的外套下，藏着一个从2015年起便秘要构建的跨国违纪网罗——按好意思国的指控，他以“开赌场、建科技园”为幌子，在柬埔寨打造了十余个闭塞园区，用“高薪招聘”拐骗全球众人入境，再通过罪犯拘禁、暴力要挟，将就他们沦为“杀猪盘”等网罗诳骗的用具。

◎ 西港金贝4园区的阳台大多装有金属网

太子集团能在制裁中“留得青山”，源于一套浮浅却狡黠的避险逻辑：地皮和房屋等中枢资产归集团通盘，园区运营则承包给第三方物业公司，“换个物业公司就行，等风头往日再卷土重来”。这种模式下，太子集团仅以“业主”身份存在，既能湮灭径直累赘，又能紧紧掌控收益。

以金贝4园区为例，地皮通盘权包摄太子，但管制权限早已承包给外部公司，在屡次电诈打击历程中，最终园区“回天之力”连续运营。

闭塞园区内的压迫，终会激发反抗。2024年5月20日晚，金贝4园区爆发100多名印度东说念主的集体暴动，他们高举口号高呼“还我护照！我要回印度！”西港宪兵赶快赶到镇压，将约60东说念主带回捕快局。次日，印度驻柬埔寨大使德维亚尼·科布拉加德伏击前去西港协商，涉事的58名印度东说念主才得以被送往金边遣返归国。

这些印度东说念主归国后向媒体揭露了园区内的暴行：他们被跋扈招聘拐骗入境后，护照被充公，被动从事诳骗步履；有东说念主提倡归国，竟遭雇主威胁“将误解其贩毒和贩卖东说念主口”；事迹未达方针东说念主则会被饿肚子、罚站、剥削工资，尊容被透澈糟踏。

帝国垮塌：

全球追缉与跨国博弈

2025年10月15日，好意思国司法部的一则通报透澈撕开了陈志的伪装，也引爆了全球司法界与金融市场——陈志因涉嫌电信讹诈与洗钱被厚爱告状，其名下127271枚比特币被照章充公，按当日市值计较高达150亿好意思元（约合东说念主民币1069亿元）。

好意思国司法部指出，这笔无数资产是陈志通过诳骗、洗钱等违纪步履所得，原来由他掌控在私东说念主非托管加密货币钱包中，如今已由好意思国政府经受。这一充公限制，创下了好意思国司法史上的最高记载。

紧接着，好意思国财政部将太子集团跨国违纪组织内的146个目的列入制裁名单，涵盖柬埔寨、阿联酋等多国注册的空壳公司，其中包括9家中国台湾地区的企业和3名中国台湾籍女子。纽约联邦法院的告状书详备指控，陈志看成电诈帝国的首领，将被贩运的劳工囚禁在“监狱般的营地”，逼迫他们施行大限制网罗诳骗，全球数千东说念主受害，其中不乏好意思国众人。

◎ 许多电诈园区的建筑物外墙，都设有驻防逃遁的金属网

好意思国财政部进一步线路了该团伙的诳骗套路：成员通过信息或应酬软件斟酌受害者，先花数月时分成立信任关系，再以“高收益投资”为钓饵，劝诱受害者将加密货币转入指定账户，实则完成资金盗取与洗钱。为普及诳骗告捷率，团伙还专门培训职工——比如建议用“不是绝顶漂亮”的女性像片伪装身份，让骗局更具的确度。

法庭文献揭示的细节更令东说念主战栗：陈志过甚协谋运营着限制雄伟的“手机农场”，仅两个窝点就有1250部手机，掌控着7.6万个应酬账号，专门用于铺设诳骗网罗。他们利用太子集团旗下的在线赌博、加密货币挖矿等业务看成洗钱通说念，其又名协谋2018年曾吹嘘，单是电诈业务每天就能赚超3000万好意思元。告状书还指出，陈志过甚高层同伙借助在多个国度的政事影响力，通过行贿番邦官员等模样，为违纪帝国“添砖加瓦”，湮灭功令部门查处。

好意思国的行动赶快激发全球联动，英国将领有双重国籍的陈志列为要点打击对象，冻结其包括伦敦一栋价值近1亿英镑办公楼在内的19处资产，创下英国连年跨国电诈案件资产冻结新记载；新加坡、中国香港地区及中国台湾地区也同步脱手，各自查封的涉案资产最高达3.5亿好意思元。

除了诳骗除外，好意思英两国的阅览还还原了陈志的“洗钱魔术”：他指令团伙行使“喷射”“漏斗”等加密货币技巧，将诳骗赃款漫衍到数十个诬捏货币地址，再再行合并至少数账户以掩盖起原，最终将黑钱升沉为伦敦房产、豪华游艇、私东说念主飞机等正当资产，他致使还从纽约拍卖行购入一幅毕加索画作，为罪犯资产披上“艺术投资”的外套。

靠近密集的国际制裁，各方反映迥异。太子集团发布声明否定通盘指控，称联系说法“毫无事实依据，骨子是为罪犯扣押资产寻找借口”，并布告已托付国际知名讼师事务所维权，“当通盘凭证呈现之后，集团将会得到白净”。柬埔寨政府则在恢复中强调，太子集团运营相宜当地法律，陈志的国籍办理法子正当，还绝顶解析副首相苏索卡与他无任何罪犯利益交换。

哈佛大学亚洲中心学者雅各布·西姆斯在《斡旋早报》的采访中警示，太子集团的运作模式已被多个东南亚电诈集团效仿，成为全球网罗诳骗的“教科书”，若不糟塌其根基，肖似违纪将不息蔓延。